Prochaine formation à Paris :

Le jeudi 26 Mars 2020

Public : Team

Niveau : Acquisition – Maîtrise

Métier : Conformité/Juridique – AML/LAB

Cette formation enseigne comment détecter les usurpations d’identité, optimiser la prévention, se protéger de la fraude documentaire et anticiper l’apport des Fintech.

Objectif de la formation

L’identité est à la fois une phase essentielle de la lutte anti-blanchiment et un enjeu clé dans le développement de la relation commerciale dans un monde digitalisé.

En une demi-journée la formation permet :

  • de saisir les règles et principes de l’identité.
  • de distinguer les mécanismes et mesurer les enjeux.
  • d’identifier les divers faux documents (passeport, carte d’identité, chèque, justificatif de domicile, …).
  • de reconnaître les caractéristiques des documents fiduciaires, français ou étrangers, permettant une reconnaissance immédiate des faux.
  • d’intégrer les moyens de protection technique des documents.
  • de maîtriser les ressources et outils.

Public concerné

Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions (Service Public, PSP, Banques, Telecoms, …) est amenée à inscrire des utilisateurs, vérifier des identités, utiliser des documents d’identification (carte nationale d’identité, permis de conduire, etc)

Programme

L’identité, clé de la digitalisation

1. L’identité / L’identification / L’Authentification

  • Qu’est-ce que l’identité, règles et principes
  • Identification numérique : quels critères / éléments identitaires
  • Authentification

2. Organisation générale de la relation client

  • Know Your Customer
  • De l’identité au « profiling »

3. Les évolutions auxquelles se préparer

  • Renforcer l’authentification
  • Intégration de systèmes d’authentification dans les moyens de paiement

Optimiser la prévention de la fraude à la fausse identité

1. Rappel opérationnel

  • Que représente la fraude identitaire dans le monde
  • Enjeux

2. S’organiser en pratique

  • Identifier les faux documents
  • E-Commerce

3. Quels moyens de détection des fausses identités  ?

  • Référentiels de documents authentiques
  • Outils de détection des faux documents

4. Étude de quelques cas concrets

Méthodes Pédagogique

– Moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre : Présentation collective orale avec support vidéo projeté.
– Suivi de l’exécution du programme : Feuille d’émargement
– Appréciation des résultats : Un questionnaire d’évaluation sera effectué en fin de formation. Sur demande, les résultats seront délivrés à l’institution ayant payé la formation.
– Une attestation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation

Points Forts

– La formation est destinée aux équipes en charge du processus de KYC.
– Les formateurs sont d’une part un spécialiste de la fraude dans les moyens de paiement et un ancien General Manager d’un Etablissement de Paiement.
– Possibilité de réaliser cette formation à distance
– Formation en Français ou Anglais
– Le nombre de participants est limité à 12 personnes

FINANCEMENTS

Notre certification DATADOCK vous permet de financer cette formation grâce aux OPCA jusqu’à 100%
Canton peut vous accompagner dans la gestion administrative

Encadrement

La formation sera assurée par Nicolas ANCOT. Expert en solution de paiement. Global Executive MBA. Ancien Vice-Président de VISA Europe pendant 13 ans, il a conçu, développé et géré V PAY, solution reconnue comme la plus innovante de la zone SEPA. Basé à Milan, il est consultant de projets d’importance stratégique à l’échelle européenne. Il est par ailleurs associé de Get Your Bill, une start-up innovante de facturation électronique.

Jean-Marie GANDOIS, ancien élève de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE). Son parcours l’a amené à se spécialiser dans les métiers des télécommunications, en particulier autour des sujets relatifs aux moyens de paiements et à la fraude. Il a notamment animé plusieurs formations Fraude et Revenue Assurance et piloté chez Orange une expérimentation pour réduire la fraude documentaire à la souscription.

Durée

1/2 journée (14h-18h)

Lieu

9 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS

Résultat de recherche d'images pour "Datadock"

Prix

600 € H.T. (Déjeuner non-inclus)