Sessions disponibles en 2020

Le Mercredi 24 & Jeudi 25 Juin 2020 (à distance)

Le Mercredi 23 Septembre 2020 

Public : Expert

Niveau : Maîtrise

Métier : Conformité/Juridique – AML/LAB

La charge de veille réglementaire est constante pour les responsables Vigilance Blanchiment qui devront intégrer des évolutions majeures dans leurs dispositifs et leurs procédures, avec l’entrée en vigueur de la 5e directive AML. Cette formation permet en une demi-journée de faire un point synthétique sur les changements clef et adaptations à ne pas oublier.

Objectif de la formation

En une demi-journée la formation permet :

  • d’actualiser sa connaissance des nouvelles exigences en matière de lutte anti-blanchiment.
  • d’intégrer les mesures à prendre pour satisfaire ces nouvelles obligations.
  • d’identifier les nouvelles attentes des autorités de contrôle afin de pouvoir démontrer qu’elles sont correctement remplies.

NB : Pour une formation transversale sur le sujet, voir notre formation Organiser une prévention efficace du blanchiment

Public concerné

Dirigeants exécutifs responsables et administrateurs.
Responsables du contrôle interne, du contrôle périodique, de l’inspection générale
Responsables opérationnels (vente, comptabilité, DSI, …)
Conseils informatiques, métiers ou en organisation. Responsables de la maîtrise d’ouvrage et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
Professions juridiques

Prérequis : praticiens possédant déjà les bases en matière de lutte contre le blanchiment.

Programme

Première partie : Les évolutions légales et réglementaires

 

La cinquième directive LAB (2018/843)

Transposition en France et impacts principaux (crypto-monnaies, monnaie électronique…)

La directive visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (2018/1673)

Autres évolutions (représentant permanent…)

Deuxième partie : Evolution des obligations métier et état de la menace

Les dernières instructions et recommandations de l’ACPR

Focus sur les nouvelles obligations de reporting

Les évolutions de Tracfin

Les derniers travaux de l’EBA

L’analyse de risque nationale préparée par le COLB et l’analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France

Modernisation de la vérification de l’identité à distance

Les derniers travaux du GAFI

Troisième partie : Evolution de la jurisprudence

Les dernières sanctions de la Commission des sanctions de l’ACPR

Sélection de sanctions de la Commission Nationale des Sanctions

Les conclusions pratiques à en tirer

Méthodes pédagogiques

– Moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre : Présentation collective orale avec support vidéo projeté.
– Suivi de l’exécution du programme : Feuille d’émargement
– Appréciation des résultats : Un questionnaire d’évaluation sera effectué en fin de formation. Sur demande, les résultats seront délivrés à l’institution ayant payé la formation.
– Une attestation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.

Points Forts

– La formation est focalisée sur les changements récents et s’adresse à un public déjà expert.
– Le formateur accompagne ses clients depuis de nombreuses années en matière d’organisation de lutte anti-blanchiment.
– Possibilité de réaliser cette formation à distance
– Formation en Français ou Anglais
– Le nombre de participants est limité à 12 personnes

Financements

Notre certification DATADOCK vous permet de financer cette formation grâce aux OPCA jusqu’à 100%
Canton peut vous accompagner dans la gestion administrative

Encadrement

Jean-Yves Rossi fonde CANTON-Consulting en 2009. Ingénieur, il pilote l’activité de R&D et participe à l’Advisory Committee du W3C. Il a siégé de 2007 à 2012 au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) comme représentant titulaire du Conseil d’Etat où il a directement participé à la préparation des dernières réformes dans la supervision financière et la création du marché unique des services de paiement.

Encadrement

France Vernet Leduc est titulaire d’un Master 2 de Droit Anglais et Nord-Américain des affaires de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et d’un Master 2 d’Economie et Droit des affaires de l’université Paris II Panthéon-Assas. Riche de diverses expériences en banques (BNP Paribas Asset Management, Société Générale) et en cabinets d’avocats, internationaux comme français (Shearman & Sterling LLP, Hoche société d’avocats…), elle nous a rejoint en juin 2017.

Pouvant compter sur son approche multidisciplinaire et une véritable expertise juridique mixte en droit français et common law, elle intervient principalement dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, ainsi que le développement de nos outils de veille.

 

Durée

1/2 journée

Lieu

9 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS

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Prix

700 € H.T. (déjeuner inclus)