Prochaines formations à Paris :

Le Mardi 8 & Mercredi 9 Octobre 2019

La charge de veille réglementaire est constante pour les responsables Vigilance Blanchiment qui devront intégrer des évolutions majeures dans leurs dispositifs et leurs procédures, à horizon 2019 (QLB le 28 février) et 2020 avec l’entrée en vigueur de la 5e directive AML. Cette formation d’une demi-journée fait un point synthétique sur les changements clef et adaptations à ne pas oublier.

Cette formation est la première d’un cycle annuel qui proposera en 2019, deux rendez-vous d’une demi journée pour suivre et anticiper les évolutions des exigences et des menaces.

Objectif de la formation

Actualiser sa connaissance des nouvelles exigences en matière de lutte contre le blanchiment ( LAB / AML ) parues courant 2018.

Anticiper les mesures à prendre pour satisfaire ces nouvelles obligations.

Identifier les nouvelles attentes des autorités de contrôle et démontrer qu’elles sont correctement remplies.

Public concerné

Dirigeants exécutifs responsables et administrateurs.
Responsables du contrôle interne, du contrôle périodique, de l’inspection générale
Responsables opérationnels (vente, comptabilité, DSI, …)
Conseils informatiques, métiers ou en organisation. Responsables de la maîtrise d’ouvrage et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
Professions juridiques

Prérequis : praticiens possédant déjà les bases en matière de lutte contre le blanchiment.

NB : Pour une formation transversale sur le sujet, voir notre formation Organiser une prévention efficace du blanchiment

Programme

Première partie : Le Cadre européen et international

La cinquième directive LAB (2018/843)

Etat de la transposition de la quatrième directive LAB (2015/849) dans l’UE

Les recommandations du GAFI

 

Deuxième partie : La législation nationale en France

Rappel du cadre de transposition de la 4e directive LAB

Les décrets d’application

Focus sur le registre des bénéficiaires effectifs

Incidence des dispositions de la DSP2 en matière de lutte anti-blanchiment (LPS, libre établissement)

Les compétences nouvelles de l’ACPR en matière de prévention du blanchiment

L’extension des obligations aux crypto-monnaies

La nouvelle loi sur la lutte contre la fraude

Troisième partie : Obligations pratiques

Les dernières instructions et recommandations de l’ACPR

Focus sur les nouvelles obligations de reporting (bien préparer le QLB)

Les RTS et lignes directrices élaborés par l’ABE

Les sanctions de la Commission des sanctions de l’ACPR

L’évolution des missions de Tracfin

Méthodes pédagogiques

Moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre : Présentation collective orale avec support vidéoprojeté et échanges interactifs.

Suivi de l’exécution du programme : Feuilles d’émargement

Appréciation des résultats :  Une évaluation sera effectuée en fin de formation au moyen d’un questionnaire dont les résultats seront délivrés au participant et, sur demande, à l’institution ayant payé la formation.

Points Forts

– Possibilité de réaliser cette formation à distance
– Formation en Français ou Anglais
– Le nombre de participants est limité à 12 personnes

Financements

Notre certification DATADOCK vous permet de financer cette formation grâce aux OPCA jusqu’à 100%
Canton peut vous accompagner dans la gestion administrative

Encadrement

Jean-Yves Rossi fonde CANTON-Consulting en 2009. Ingénieur, il pilote l’activité de R&D et participe à l’Advisory Committee du W3C. Il a siégé de 2007 à 2012 au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) comme représentant titulaire du Conseil d’Etat où il a directement participé à la préparation des dernières réformes dans la supervision financière et la création du marché unique des services de paiement.

Evaluation moyenne des autres formations

Qualité de la formation (8,9/10)
Qualité de l'encadrement (8,8/10)
Adéquation avec les attentes (8,3/10)
Qualité de l'organisation et du cadre (8/10)

Durée

1/2 journée

Lieu

9 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS

Prix

450 € H.T. (déjeuner non-inclus)

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