NDP 24 : Conformité et blanchiment, s’adapter aux règles nouvelles

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NDP 24 : Conformité et blanchiment, s’adapter aux règles nouvelles

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Description

Editorial:

SEPA oublié ?

Le plan de relance annoncé par le Gouvernement accumoncèle 1000 projets.

Bel effort !

Si vous n’avez pas encore eu le temps de scruter la liste hétéroclite de tous les dossiers enterrés, opportunément  et soudainement exhumés par des administrations et préfectures sommées de rassembler dare dare les projets d’un nouveau New Deal (n’ayons pas peur des mots : le ridicule ne tue plus), nous pouvons vous faire gagner un peu de temps : ne cherchez pas, il n’y est pas !

Qui ? Le SEPA.

Pourtant, il y aurait toute sa place car quel chantier aujourd’hui mérite autant d’investir pour favoriser de nouveaux axes de progrès et de croissance ?

Les autorités françaises doivent prendre garde à ne pas rater ce moteur de relance !

Le dossier:

La transposition des deuxième et troisième directives communautaires sur la Lutte Anti blanchiment, le 28 janvier dernier, change, étend et complète les règles de la lutte anti-blanchiment. Dans la deuxième partie de notre dossier, nous examinons les conséquences concrètes de ces dispositions nouvelles.

Au sommaire du dossier:

  • L’analyse de ses dispositions
  • Risques à repérer et à éviter
  • Professions concernées : les outils à mettre en place

Canton y réfléchit:

La conformité n’est plus une vague idée généreuse, ni une technique de spécialistes confinés au sein des établissements bancaires. Elle devient une obligation concrète, une menace tangible, une contrainte majeure qu’il importe de gérer au plus tôt afin de prévenir des risques réels. Et la prise en compte de la fraude fiscale comme qualification du blanchiment renforce encore le risque. Une organisation spécifique s’impose. Et le paiement constitue le sujet sur lequel bâtir au mieux cette organisation nécessaire de la LAB.

Décodages:

  • Motorola invente le chainon manquant ente TPE et M-Payment
  • Américan Express : 2008 profitable malgrè la crise

Repères:

  • Combien carrefour perçoit-il de MC par carte Pass vendue ?
  • Un géant du paiement en Europe : le rachat de CB.Net par Accuity
  • A savoir…